Николай Анатольевич
Адрес:
г. Москва

Комплексная проверка контрагента

Агентство "Частный детектив" более 15 лет предоставляет услугу комплексной проверки контрагента. В кратчайшие сроки мы предоставим Вам исчерпывающую и достоверную информацию о контрагенте.

Обезопасить себя от сотрудничества с неблагонадежным партнером, исключить все возможные финансовые риски и потерю солидной бизнес репутации поможет комплексная проверка контрагента. Ее рекомендуется провести до заключения с ним договорных обязательств. Она позволит установить финансовую стабильность и платежеспособность потенциального партнера и выявит все «подводные камни» в его деятельности. Данную услугу предоставляет наше детективное агентство. Выполняемая нашими частными детективами комплексная проверка сторонней компании охватывает все аспекты ее деятельности, от наличия штатных сотрудников и их количества до ее взаимоотношений с бюджетом и государственными контролирующими органами. Ее проведение позволит исключить риск мошенничества, сотрудничества с фирмой «бабочкой» или «налоговой ямой», которое чревато не только потерей денежных средств и репутации, но и внушительными штрафными санкциями, серьезно ударяющими по бюджету.

Что представляет собой комплексная проверка контрагента?

Интересует комплексная проверка контрагента, детектив ее проведет в максимально короткий срок. Данная процедура позволяет установить:

  • Реальных собственников компании;
  • Реальный размер ее уставного капитала и факт его внесения;
  • Местонахождение компании;
  • Наличие задолженности по кредитам, налогам и обязательным платежам, перед другими компаниями, а также перед собственными сотрудниками по заработной плате;
  • Наличие собственных производственных мощностей и прочих основных фондов;
  • Наличие у компании реальной деятельности;
  • Основных контрагентов – заказчиков (покупателей) и поставщиков (подрядчиков);
  • Наличие свободных средств;
  • Финансовую стабильность и платежеспособность.

Комплексная проверка контрагента под ключ – это популярная услуга современного детективного агентства, которой пользуются крупные компании перед заключением долгосрочных договоров с новыми клиентами. Она необходима для того, чтобы исключить риск мошенничества. Правильный выбор контрагентов является залогом успешности сделки. Об этом нужно помнить и не идти на риск.

Как выполняется комплексная проверка контрагента под ключ?

Конфиденциальная информация – это самый дорогой товар. Получить ее для вас могут частные детективы. Услуга проверка контрагента позволяет определить его:

  • Финансовый статус;
  • Платежеспособность;
  • Порядочность;
  • Благонадежность;
  • Стабильность.

А также исключить риск попадания в мошеннические схемы – «карусель», «налоговые ямы» и т.д.

Проверка контрагента под ключ начинается со сбора о нем оперативной информации. Для этого нам понадобится пакет его регистрационных документов, которые он предоставляет для заключения договора. Они будут изучены нами должным образом. Содержащаяся в них информация позволит подтвердить компанию на официальных сайтах государственных служб, сопоставить юридический адрес с фактическим.

Далее следует оперативный выезд частного детектива на место ее нахождения с целью изучения материальной базы, а также опрос действующих контрагентов. Остается проверить платежеспособность компании. Для этого понадобится информация об остатке на банковских счетах и движении по ним финансовых средств, объемах и частоте поступлений, наличии задолженности перед сторонними компаниями, собственными сотрудниками, страховыми фондами, банками и государственным бюджетом.

Стоимость услуги - от 15 000 ₽.

Как заказать услуги детектива?

Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку или просто позвонив по телефону: +7 (495) 789 57 07.