Николай Анатольевич
Адрес:
г. Москва

Проверить деятельность фирмы

Агентство "Частный детектив" более 15 лет предоставляет услуги по проверке деятельности организации. В кратчайшие сроки мы предоставим Вам исчерпывающую информацию о деятельности интересующей Вас компании.

Риск – дело благородное, но только не в большом бизнесе, где неразумное вложение средств или спонтанное сотрудничество с недобросовестным партнером чревато потерей определенной суммы средств и нарушением финансовой стабильности. Всем новичкам опытные бизнесмены советуют не только продумывать все свои шаги, но и досконально проверять потенциальных партнеров на добросовестность, платежеспособность и финансовую стабильность. Самостоятельно это сделать сложно, нужна помощь частных детективов. Получить общее представление о делах сторонней компании позволит информация, полученная с их расчетного счета. Данные о движении по нему денежных средств позволят проверить деятельность фирмы и ее финансовый статус. Для этого достаточно обратиться в детективное агентство и вся интересующая вас информация в кратчайший срок будет у вас на руках.

Как проверить деятельность фирмы на основании выписки с расчетного счета?

Состояние расчетного счета компании – это зеркальное отражение ее финансовой стабильности. Установить платежеспособность потенциального партнера вам позволит следующая информация:

  • Средний размер ежедневного остатка на счете;
  • Общая сумма поступления денежных средств на расчетный счет и их частота;
  • Основные статьи расходов денежных средств, характер и направления их списания.

Владение данной информацией позволяет проверить деятельность ООО и решить, тот ли это партнер, который вам нужен или вы нарвались на мошенника. Насторожить должно:

  • Нулевое или того хуже минусовое сальдо на счете;
  • Отсутствие регулярного поступления денежных средств;
  • Наличие непогашенных кредитов, кредитных линий, овердрафтов и т.п.;
  • Перечисление больших сумм денежных средств одному и тому же контрагенту с сомнительной репутацией;
  • Сотрудничество с фирмами –«бабочками» или «налоговыми ямами»;
  • Снятие больших сумм наличными.

Вся вышеперечисленная информация является строго конфиденциальной. Она считается банковской тайной. Ее сотрудникам банка запрещено разглашать. Частные детективы смогут ее добыть для вас, не нарушая закон. Есть у них свои методы, позволяющие добыть интересующие вас данные о движении денежных средств на расчетных счетах сторонней компании, частоте и объеме их поступления, статьях списания и т.д.

Основные способы получения данных о движении средств на счетах сторонней компании

Для того, чтобы получить данные о движении средств на счете интересующей вас компании, рекомендуем обратиться в детективное агентство. Всю интересующую вам информацию дает выписка с банковского счета. Наши частные детективы знают, как ее получить, не нарушая закон.

Получить информацию о движении денежных средств на счете компании может лишь налоговая милиция при наличии специального ордера в следующих случаях:

  • При вынесении судебного решения о взыскании долга;
  • При приостановлении операций на счетах по причине наложения на них ареста;
  • При проведении налоговой проверки.

Во всех прочих случаях данная информация не предоставляется даже им. Но у частных детективов есть свои методы. На основании банковских выписок заполняются бухгалтерские реестры, данные из них разносятся по компьютерным программам учета, на их основании заполняется отчетная документация и передаются сведения в государственную налоговую службу, Пенсионный фонд и органы статистики. Некоторые отчеты являются публичными. Получить из них интересующие данные не составит труда. Огромное количество информации есть на специальных ресурсах в интернете. Обращение к частным детективам гарантирует получение достоверных данные о движении средств на счетах интересующих компаний в рекордно сжатый срок.

Стоимость услуги - от 20 000 ₽.

Как заказать услуги детектива?

Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку или просто позвонив по телефону: +7 (495) 789 57 07.